Saat ini, Star Entertainment sedang menghadapi kesulitan besar dalam hal mode operasinya. Di antara audiensi publik tentang operasi kasino dan kegagalan keuangan yang ditemukan, kelompok tersebut berisiko terkena sanksi berat.
Persetujuan transaksi ilegal
Bisnis Star Entertainment tidak membaik, apalagi dengan ditemukannya beberapa juta dolar dari warga China. Investigasi mengungkapkan bahwa operator menyembunyikan transaksi senilai $55 juta dalam bentuk saham dari bank China. Menurut harian Canberra Times, kelompok tersebut masih dalam penyelidikan yang bertujuan untuk menunjukkan kesesuaiannya untuk mendapatkan lisensi di Queensland. Menurut informasi yang dikumpulkan, penduduk China dengan kartu UnionPay dapat menarik uang dan bertaruh secara bebas pada permainan di dua kasino di wilayah tersebut. Daftar ini terdiri dari Trésor Casino di Brisbane dan The Star Gold Coast. Adapun pembayarannya dicatat dalam bentuk pembelian hotel melalui kesepakatan antara Star Entertainment dan National Australia Bank.
Umumnya, kartu UnionPay adalah kartu debit standar sehingga tidak melanggar peraturan Queensland. Namun, menurut hukum di China, bank China melarang jenis transaksi ini. Namun demikian, dengan mengubah kebijakan pembayarannya pada tahun 2016, Star Entertainment berhasil menyembunyikan transaksi Tiongkok ini yang tidak mematuhi aturan anti pencucian uang. Selain itu, yang terakhir gagal memberi tahu regulator tentang perubahan peraturan pembayaran ini.
Dalam prosesnya, Star Sydney, kasino Star Entertainment yang berbasis di New South Wales, juga menjadi pusat penyelidikan atas lisensinya. Memang, data menunjukkan bahwa perusahaan telah berkolaborasi dengan Suncity Group sambil menyetujui eksploitasi ruangnya sendiri oleh pesta makan Macao.
Terdaftar pelanggaran serius
Mengenai kemampuan Star Entertainment untuk memiliki lisensi kasino, persidangan mengungkap pelanggaran peraturan yang serius. Di antara mereka, seorang pelanggan yang dilarang berjudi di New South Wales dan Victoria pada tahun 2014 dengan tautan ke mafia Italia memperoleh otorisasi untuk berjudi di kasino grup Queensland selama beberapa tahun setelah larangan ini.
Menurut manajer umum perang melawan pencucian uang di Star Entertainment, Howard Steiner, proses semacam ini tidak akan mungkin terjadi dengan kebijakan grup saat ini. Bagaimanapun, perusahaan jauh dari tidak bercela dalam memberikan kesempatan kepada pemain yang dilarang dari permainan kasino untuk terus bertaruh di situs grup.
