Komunitas internasional telah menjadikan perang melawan pencucian uang sebagai prioritas selama beberapa tahun. Kanada, yang sampai sekarang dituduh tertinggal dalam pertarungan ini, juga telah memutuskan untuk sedikit terlibat melalui tindakan tegas tertentu. Royal Canadian Mounted Police, bekerja sama dengan entitas lain, dengan demikian telah menetralisir jaringan penting pencucian uang di kasino lokal tertentu serta aktivitas penjualan obat-obatan terlarang yang menghabiskan banyak uang.
Bekerja dalam sinergi yang membuahkan hasil yang meyakinkan
Royal Canadian Mounted Police (RCMP), dan khususnya situs Hamilton-Niagara, mengungkapkan skema pencucian uang besar yang melibatkan kasino Greater Toronto dan Niagara. Dia juga mendapatkan dana dari eksploitasi ganja dan perdagangan narkoba. Kudeta ini merupakan hasil investigasi yang dimulai pada tahun 2017 dan berujung pada dakwaan terhadap lima orang: En Quan Chen, Lin Li, Jian Hua Toa, Zu Wen Chang dan Bo Hai Chen. Yang terakhir dinyatakan bersalah atas pencucian uang melalui kasino dengan total 2,3 juta dolar.
Mereka juga didakwa dengan 29 pelanggaran termasuk kepemilikan keuntungan haram, pemasaran ganja ilegal dan pencucian uang. RCMP diuntungkan dalam operasi ini dari dukungan efektif dari Kepolisian Provinsi Ontario dan Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC). Beberapa juta dolar dengan demikian dicuci di kasino di Ontario dan Niagara, dan khususnya yang terletak di wilayah Golden Horseshoe.
Berbicara tentang operasi RCMP yang sukses, Inspektur Jeff Cooper mengatakan penyelidikan ini adalah ilustrasi sempurna dari hasil yang dapat dicapai melalui upaya terkoordinasi untuk menegakkan hukum, mengekang kegiatan bisnis ilegal dan memastikan keamanan provinsi. Jumlah total yang dicuci melalui kasino, menurut penyelidikan, lebih dari 1,5 juta euro, atau 2,3 juta dolar dan berasal dari komersialisasi ganja. Jumlah ini setara dengan hampir 8.000 pon mariyuana.
Kanada sekarang sejalan dengan negara-negara lain yang telah lama berinvestasi dalam perang melawan pencucian uang
Pada kesempatan lain, RCMP menghentikan pertumbuhan ganja besar di enam lokasi berbeda dan menyita 30.000 tanaman ganja, 7.926 pon ganja kering senilai $ 18,6 juta dolar, serta sejumlah uang yang diperkirakan mencapai 766.850 dolar. Karena penyelidikan masih berlangsung, RCMP ingin merahasiakan nama-nama kasino yang terlibat dan proses pencucian uang. Sampai baru-baru ini, Ontario dikritik oleh Transparency International cabang Kanada karena memiliki tindakan anti-pencucian uang yang paling tidak efektif. Pihak berwenang Kanada kemudian memperhatikan pernyataan ini dan memutuskan untuk mengadopsi strategi yang lebih tepat.
Pemerintah Kanada sebenarnya telah memutuskan untuk menyelaraskan diri dengan standar internasional, berkat penerapan amandemen peraturan anti pencucian uang. Sebagai anggota pendiri Financial Action Task Force (FATF), Kanada telah lama terlibat penuh dalam perjuangan ini, bersama dengan komunitas internasional. Michele Wood-Tweel, wakil presiden urusan regulasi di CPA Kanada, mengatakan bahwa dalam upaya untuk menghadapi tantangan baru seperti cryptocurrency dan banyak lainnya, negara tersebut telah terlihat cocok untuk memperkuat rezimnya, yang telah mempromosikan beberapa kemajuan menuju standar internasional dalam tahun terakhir.
Tahun lalu, Kanada memperkenalkan ketentuan federal anti pencucian uang yang berlaku untuk akuntan. Oleh karena itu, negara ini mengikuti jejak negara-negara lain yang telah mengadopsi langkah-langkah ini. Di antara persyaratan ketentuan ini, ada verifikasi identitas kepala struktur internasional dan orang-orang yang menghadirkan kerentanan politik dalam situasi tertentu. Memang, orang-orang ini, karena banyaknya orang yang berinteraksi dengan mereka, kemungkinan besar menjadi sasaran individu dengan desain terlarang. Namun demikian, banyak pengamat yakin bahwa diperlukan lebih banyak perbaikan untuk efisiensi yang lebih besar, terutama terkait dengan penuntutan tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang.
