Perburuan melawan kasino ilegal di Nepal

Perburuan melawan kasino ilegal di Nepal

Nepal

Dalam perang melawan perjudian ilegal, Direktorat Penegakan Hukum India menindak delapan petugas Nepal yang diduga mengatur perjalanan perjudian ke wilayah tersebut. Menurut informasi yang diperoleh, perjalanan ini dilakukan dengan kontribusi dari selebriti India. Akibatnya, para pedagang dituding melanggar aturan pengelolaan devisa di ibu kota Hyderabad, Telangana.

Perangkat dengan transaksi yang dimasukkan

Selama beberapa tahun terakhir, Direktorat terus menindak operator perjudian ilegal di tanah air. Tindakan keras ini menyebabkan serangan ISIS di delapan dealer, pertanian dan properti milik Madhav Reddy, Praveen Kumar Chikoti dan enam lainnya. Menurut penelitian, pihak berwenang telah menemukan sejumlah besar perangkat yang masih memiliki transaksi hawala. Ini adalah transfer uang yang dilakukan di luar sistem perbankan tradisional, yang dianggap ilegal di India. Prosesnya membutuhkan kehadiran setidaknya dua bandar kasino untuk diselesaikan.

Meskipun perjudian diatur di Nepal, namun transaksi hawala yang dilakukan oleh dealer yang bersangkutan dan para pemainnya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Alasannya ? Kemudahan mentransfer taruhan petaruh di kasino menggunakan perangkat yang berbeda telah ditunjukkan dengan jelas. Selain itu, para dealer berhasil meyakinkan para pemain untuk berpartisipasi dalam beberapa tur terorganisir dari Hyderabad ke Bagdogra dengan menggunakan nama-nama tokoh India.

Perjalanan ke Casino Vegas dipandu oleh Big Daddy

Selama perjalanan ini, para pemain berhenti di Bagdogra, sebuah provinsi di India utara dekat perbatasan dengan Nepal. Mereka dibawa oleh Big Daddy ke Vegas Casino di Jhapa yang terletak 24 km dari Bagdogra dengan jumlah 300.000 rupee India, atau 3.761 dolar per pelancong. Pengeluaran termasuk penerbangan, akomodasi hotel, katering dan rekreasi.

Kecurigaan menggantung pada Praveen Kumar “PC” atas keterlibatannya dalam organisasi kasino K Convention Center di Gudivada pada kesempatan perayaan Sankranti pada bulan Januari. Tokoh ini dikenal dengan keceriaannya di media sosial. Di antara postingan videonya, ia tak segan-segan memperlihatkan piton peliharaannya dan Range Rover miliknya. Dalam kasus ini, Reddy dan Chikoti juga diduga dan dituduh memasang selusin meja di dalam tempat perjudian tersebut, dengan biaya masuk minimal 5.000 atau 62 dolar.

Di wilayah tersebut, Direktorat Penegakan merupakan lembaga yang bekerja untuk menegakkan hukum dan menargetkan peraturan ekonomi serta kejahatan ekonomi di negara tersebut. Anggota Departemen Pendapatan, Kementerian Keuangan, lembaga tersebut baru-baru ini melakukan penggeledahan besar-besaran pada akhir razia 25 dan 26 Juli lalu. Daftar itu termasuk perahu sungai, tiga kendaraan dengan serpihan batu ilegal, dan dua penghancur.

Pada April 2022, Meghalaya menjadi negara bagian India ketiga yang mengadopsi undang-undang yang memungkinkan untuk melegalkan perjudian di jantung yurisdiksinya. Negara tersebut bermaksud untuk mengambil keuntungan dari sektor ini dengan memperkenalkan pajak 28% pada perjudian online.

Author: Eugene Rivera