Casino Kopenhagen baru-baru ini ditargetkan oleh otoritas pengatur perjudian Denmark, Spillemyndigheden. Karena berbagai kekurangan yang tercatat dalam rangka pengelolaannya, perusahaan ini mendapat beberapa teguran dan didesak untuk mencari solusi atas disfungsi tersebut antara lain menyangkut undang-undang tentang pencucian uang, penilaian risiko yang tidak lengkap, prosedur bisnis dan ketidakcukupan materi antara lain.
Casino Kopenhagen bersalah atas banyak kekurangan dalam manajemennya
Regulator perjudian Denmark Spillemyndigheden telah menegur Casino Copenhagen karena melanggar bagian dari undang-undang pencucian uang nasional. Regulator menunjukkan sejumlah kekurangan, khususnya kurangnya penilaian risiko dan cacat dalam kebijakan operasi pendirian ini. Teguran pertama menyangkut pelanggaran Pasal 7 (1) Regulator menyadari bahwa Casino Copenhagen telah membuat penilaian yang tidak lengkap atas potensi risikonya sebagai sebuah bisnis. Ini berarti bahwa unsur-unsur tertentu, serta metode pembayaran dan jenis pelanggan, belum dinilai dengan benar.
Kegagalan berikutnya terkait dengan tidak adanya prosedur bisnis tertulis. Casino Copenhagen tidak memiliki deskripsi lengkap tentang bagaimana tugas yang berhubungan dengan bisnis dilakukan. Prosedur juga tidak lengkap mengenai orang-orang yang terpapar politik, uji tuntas pelanggan dan tugas investigasi. Di sisi lain, teguran lain dikeluarkan karena perusahaan tidak memiliki peralatan yang memadai, dan tidak mungkin untuk memverifikasi bahwa kebijakan yang sesuai telah diterapkan.
Pernyataan lebih lanjut adalah bahwa materi yang digunakan oleh kasino untuk mendidik karyawan bersifat umum dan tidak memiliki informasi anti pencucian uang yang memadai. Kritik terakhir terkait dengan pasal 35 undang-undang tersebut. Ini terkait khususnya dengan kurangnya anonimitas dalam sistem whistleblowing Casino Copenhagen, yang kemungkinan akan membuat karyawan enggan angkat bicara.
Otoritas Denmark terus mengawasi kepatuhan terhadap peraturan
Spillemyndigheden juga telah memerintahkan Casino Copenhagen untuk memperbarui kebijakan penilaian risikonya untuk memasukkan penilaian konfirmasi kemenangan. Regulator menekankan bahwa Casino Kopenhagen tidak memiliki kewajiban untuk bertindak atas tuntutan hukum, karena sudah tunduk pada penilaian risiko yang diperbarui, prosedur bisnis, kebijakan, materi pengajaran, dan sistem whistleblower juga pada hari itu.
Dalam sebuah pernyataan, regulator mengisyaratkan bahwa mereka telah mencatat bahwa penilaian risiko, prosedur bisnis, bahan ajar dan sistem pelaporan pelanggaran sangat mendasar dalam undang-undang pencucian uang. Akhirnya, dia menegaskan bahwa pelanggaran aturan awalnya mengarah pada perintah atau teguran dan, dalam kasus yang serius dan berulang, laporan ke polisi.
Denmark, melalui otoritas perjudian, cukup ketat dalam ketentuan pencucian uang. Februari lalu, operator Mr Green telah menerima peringatan menyusul pelanggaran dua peraturan hukum terhadap praktik ini. Untuk operator ini, peringatan dikeluarkan karena kurangnya keterlibatan dalam perlindungan pengguna. Tuan Green dituduh tidak memiliki informasi yang sepenuhnya diverifikasi mengenai setoran uang yang dilakukan oleh klien. Namun selain peringatan tersebut, otoritas Denmark tidak memberlakukan sanksi lain kepada operator.
