Regulator game Denmark Spillemyndigheden telah mengeluarkan tiga teguran kepada operator Casumo. Ketiga pasal tersebut mengatur ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku tentang pencucian uang. Pihak berwenang mengambil keputusan untuk tidak mengambil tindakan segera karena perusahaan menyelesaikan masalah secara internal.
Kesenjangan dalam perang melawan pencucian uang
Hingga 11 Maret 2022, Casumo tidak banyak berkontribusi dalam pembatasan operasi pencucian uang. Regulator Spillemyndigheden mengatakan praktik penilaian risiko hampir tidak sejalan dengan hukum Denmark saat ini. Karena itu, pihak berwenang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Masalahnya terutama mempengaruhi identifikasi pelanggan tertentu dan tindakan yang diambil dalam hal ini. Organisasi tersebut menyatakan bahwa tidak ada langkah yang diambil di bidang ini mengenai berbagai produk perusahaan yang berbasis di Malta. Beberapa aspek telah terburu-buru tanpa menerapkan strategi khusus dan ini terutama mempengaruhi saluran distribusi.
Dengan pemikiran ini, regulator sangat tertarik dengan aplikasi seluler operator karena kurangnya penilaian risiko. Dalam sebuah pernyataan publik, Gaming Authority menjelaskan bahwa aturan penilaian merupakan prinsip dasar dalam undang-undang tentang pencucian uang. Akibatnya, pelanggaran terhadap standar yang ada menghasilkan perintah atau teguran. Dalam kasus Casumo, regulator menahan diri dari menerapkan langkah-langkah regulasi. Memang, operator mengikuti semua rekomendasi dengan cepat memperbaiki kesalahan yang terdeteksi.
Upaya yang mengoptimalkan permainan yang bertanggung jawab
Meskipun operasinya dilakukan di luar pasar Denmark sejak 18 April 2022, Casumo masih dapat diselidiki oleh regulator. Prosesnya dilakukan setelah semua syarat terpenuhi, yakni selama periode operator beroperasi di dalam negeri. Untuk Regulatory Authority, teguran tersebut sesuai dengan permasalahan yang teridentifikasi. Di satu sisi, yang terakhir memiliki kemungkinan mengkomunikasikan informasi kepada polisi. Namun, Casumo mampu menyelesaikan masalah secara internal dengan dukungan organisasi.
Namun, Spillemyndigheden menerapkan sanksi yang diperlukan ketika pelanggaran terbukti signifikan. Pada bulan Juni, Tipwin dilaporkan ke penegak hukum dan baru-baru ini regulator sangat mengkritik Casino Copenhagen karena menghindari undang-undang anti pencucian uang Denmark. Operator telah melanggar beberapa peraturan di bidang ini yang menjadi perhatian Otoritas Pengatur Perjudian.
