Mantan Hakim Agung Austin Cullen menerbitkan sebuah laporan yang mengungkapkan teknik pencucian uang inovatif yang dipraktikkan setidaknya selama 10 tahun dengan keterlibatan kasino tertentu di British Columbia. Dalam laporan yang sama, dia membuat rekomendasi agar hal ini tidak terjadi lagi.
Mencuci miliaran dolar Kanada setiap tahun
Sebuah laporan baru-baru ini telah mengungkap skema pencucian uang penipuan baru di British Columbia. Laporan ini dari Austin Cullen, mantan Hakim Mahkamah Agung British Columbia. Laporan ini menunjukkan bagaimana sekitar 1,2 miliar dolar Kanada, atau sekitar 900 juta dolar AS, dicuci melalui kasino lokal. Laporan tersebut menjelaskan bahwa ini dapat dilakukan dari banyak transaksi kecil 10.000 dolar Kanada, untuk kepentingan kasino tertentu yang terletak di wilayah tersebut. Skema ini juga melibatkan pembayaran 1.881 orang, dengan jumlah setidaknya 100.000 dolar Kanada. Uang tersebut dikumpulkan dalam bentuk bundelan uang kertas 20 dolar Kanada. Paket-paket tersebut kemudian diakumulasikan dalam kardus, tas olahraga, atau tas belanja, dan dikirim baik pada waktu subuh atau larut malam. Menurut laporan tersebut, pembayaran tersebut dilakukan dengan frekuensi setidaknya 5 transfer setiap hari sepanjang tahun 2014.
Bagi Austin Cullen, manuver yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dimungkinkan karena sistem pemantauan yang kurang dari organisasi yang ditugaskan untuk pemantauan dan pengendalian. Dia terutama menuduh mantan Perdana Menteri Christy Clark, Royal Canadian Mounted Police – RCMP- dan British Columbia Lottery Corporation – BCLC-. Menurut mantan hakim Mahkamah Agung British Columbia, administrasi belum cukup. Dia mencatat khususnya kasus Cristy Clark, yang menurutnya mengetahui transaksi mencurigakan yang melibatkan sejumlah besar uang melalui kasino, tetapi tidak dapat mengidentifikasi sumber atau membuktikan bahwa kasino menerima uang secara ilegal.
Tidak pernah lagi di British Columbia
Laporan yang dirilis dengan masukan dari mantan hakim agung Austin Cullen itu disusun dengan ketat. Memang, ini adalah ringkasan analitis dari sekitar 1.800 halaman yang terdiri dari lebih dari 150 testimonial yang digunakan selama lebih dari 16 minggu. Informasi yang dikumpulkan mengungkapkan modus operandi yang diterapkan di British Columbia selama setidaknya 10 tahun, antara 2008 dan 2018. Selain itu, laporan tersebut menegaskan bahwa penyelidikan menunjukkan bahwa pemerintah tidak berpartisipasi dengan cara apa pun dalam pengembangan perselingkuhan. Tanpa memberikan angka pasti, mantan hakim itu menegaskan bahwa proses penipuan itu mengakibatkan pencucian uang miliaran dolar Kanada setiap tahun. Baginya, operasi pencucian ini sudah berlangsung lama, dan kini harus dihentikan.
Dalam perspektif ini, laporan yang diterbitkan dengan bantuannya mencakup daftar 101 rekomendasi. Di antara rekomendasi-rekomendasi ini, kami mencatat penguatan peraturan tentang pencucian uang, persyaratan bukti untuk transaksi besar yang melibatkan kasino, dan penguatan hukum pada aspek-aspek yang mungkin mempengaruhi transaksi keuangan di British Columbia.
