Seorang wanita Canton, Ohio dijatuhi hukuman 24 bulan penjara oleh Hakim Distrik AS Donald C. Nugent atas perannya dalam kasus penipuan besar-besaran Internal Revenue Service (IRS) pemerintah federal Amerika Serikat, yang memungut pajak penghasilan dan pajak lainnya. Wanita yang mengaku bersalah di awal persidangan atas persekongkolan untuk menipu IRS sehubungan dengan kepemilikan bersama dan pengoperasian bisnis perjudian ilegal di wilayah Canton, Ohio, juga akan membayar sejumlah besar kompensasi kepada Negara Bagian.
Bersalah karena dengan sengaja menghilangkan pendapatan keuangannya dari aktivitas ilegalnya
Rebecca Kachner, seorang wanita yang tinggal di wilayah Kanton Ohio, ditangkap oleh penegak hukum Kanton dan kemudian diadili atas permintaan jaksa atas keterlibatannya dalam operasi perjudian ilegal yang berlangsung di Kanton. Persidangan yang baru saja diadakan mengakibatkan dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena berkonspirasi untuk menipu IRS terkait kepemilikan dan pengoperasian tempat perjudian ilegal. Selain itu, Ibu Kachner harus membayar $1,2 juta sebagai ganti rugi dan menjalani tiga tahun masa percobaan setelah dibebaskan dari penjara seperti yang diperintahkan oleh Hakim Distrik AS Donald Nugent.
Menurut Departemen Kehakiman AS, fakta yang memberatkannya dimulai pada tahun 2012 ketika dia dan kaki tangannya memutuskan untuk menjadi ilegal dengan mendirikan bisnis perjudian ilegal pertama mereka. Mereka bersekongkol untuk menipu Internal Revenue Service dengan membuat pengembalian pajak palsu. Memang, Kachner dan rekan tergugatnya menghilangkan sebagian besar pendapatan yang mereka terima dari operasi perjudian ilegal mereka. Untuk menyembunyikan penyitaan mereka, Kachner dan antek-anteknya menggunakan pemilik yang ditunjuk. Dalam aktivitas 5 tahun – dari 2012 hingga 2017 – operasi pada dua perusahaan perjudian ilegal, Skilled Shamrock dan Redemption Skill Games 777, telah meningkatkan taruhan setidaknya $34 juta. Menurut dokumen Departemen Kehakiman, operasi ini menghasilkan pendapatan lebih dari $4 juta bagi pemilik bersama. Secara total, Kachner dan suaminya menerima lebih dari $2,3 juta dari bisnis perjudian ilegal.
Selain itu, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa eksploitasi terdakwa selama interogasi menyebabkan loker di lokal YMCA, disewa oleh Kachner pada Januari 2018, yang menyimpan $241.266 dari pendapatan perjudiannya. Penegak hukum menyita mata uang tersebut selama penyelidikan.
Investigasi dilakukan oleh beberapa agensi Amerika
Investigasi yang menyebabkan Kachner ditangkap dipimpin oleh Investigasi Kriminal IRS (CI), Departemen Keuangan AS, Kantor Inspektur Jenderal (OIG), dan Komisi Kontrol Kasino AS. Instansi pemerintah ini mendapat dukungan dari penyelidik Keamanan Dalam Negeri dari Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat dan seorang penyelidik dari Kantor Kejaksaan Distrik Stark yang memberikan bantuan substansial dalam penyelidikan.
Setelah tahap pertama yang terdiri dari pembentukan badan pelanggaran melalui penyelidikan pendahuluan, tindakan tersebut kemudian dibawa ke pengadilan oleh asisten pengacara Amerika Serikat, Robert Patton, David Toepfer dan Aaron Howell milik kantor Amerika. pengacara Distrik Utara Ohio, serta pengacara Richard Rolwing dan Sam Bean dari divisi pajak Departemen Kehakiman.
